Tổng kết Dự án tăng cường năng lực chống rửa tiền tại Việt Nam

26/04/2012 17:01

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam”.

(Nguồn internet)

Tại Việt Nam, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống rửa tiền thông qua công tác tập huấn, đào tạo, hội thảo, xây dựng pháp luật…

Từ tháng 7/2007 đến nay, dự án đã có những đóng góp cụ thể như: Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để xây dựng chính sách và chỉ đạo công tác; ban hành Kế hoạch quốc gia phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2010-2011; đào tạo 30 giảng viên giảng dạy chuyên ngành; tổ chức hơn 60 khóa tập huấn nghiệp vụ, điều tra tài chính. Dự án cũng đã đào tạo nâng cao nhận thức cho gần 2000 cán bộ; ban hành các văn bản, hướng dẫn để các định chế tài chính và tổ chức tín dụng phát hiện các hành vi nghi vấn…

Tại Hội nghị, đại diện UNODC đã đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tài trợ, giúp đỡ để triển khai những dự án tương tự giúp Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện cơ chế và hệ thống văn bản pháp luật phòng, chống rửa tiền phù hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Top