Thái Lan: Phá đường dây rửa tiền lớn liên quan đến buôn bán ma túy

Cảnh sát Thái Lan thông tin về đường dây của Qaing Ma

Qaing Ma, một doanh nhân Trung Quốc bị bắt tại Bangkok, được cho là nhân vật chủ chốt trong hoạt động của đường dây - đại diện cảnh sát Thái Lan, Thiếu tướng Veerachon Boontawee, nói và cho biết nghi phạm đã được áp giải tới Chiang Mai.

Ông Ma sở hữu các công ty ở Thái Lan nhập khẩu công cụ và máy móc nông nghiệp Trung Quốc, sau đó xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan như gà đông lạnh. Hoạt động của các doanh nghiệp này nhằm che đậy cho việc chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo cảnh sát, ông Ma đã tạo ra một mạng lưới chuyển tiền rất phức tạp để che dấu vi phạm.

Từ ngày 15-22/6, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ 109 nghi phạm và 74 người trong số này đã bị bắt. Ông Veerachon cho biết mạng lưới phần lớn liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy ở Thái Lan và nước láng giềng Myanmar.

Myanmar được xem là một nguồn cung cấp phần lớn các loại thuốc bất hợp pháp, đáng chú ý nhất là methamphetamine, trong đó Thái Lan là thị trường chính và điểm trung chuyển.

Cảnh sát đã bắt đầu vụ điều tra rửa tiền sau khi thu giữ 9 triệu viên methamphetamine vào tháng 1/2019. Sổ ngân hàng có liên quan tới các tài khoản của ông Ma được cất trong xe ôtô chở ma túy.

Tất cả những người liên quan sẽ phải đối mặt với ít nhất hai tội danh bao gồm liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền. Hình phạt cho mỗi cá nhân là từ 5-15 năm tù và phạt tiền 200.000 baht (khoảng 6.465 USD). Cảnh sát Thái Lan sẽ tiến hành điều tra mở rộng đường dây này.